Благовещенец получил два уголовных дела за незаконное образование юрлица

Сотрудники УФСБ России по Амурской области выявили преступную деятельность жителя Благовещенска, связанную с незаконным образованием юридического лица.

Случайный знакомый 25-летнего амурчанина, используя его юридическую неграмотность, за 7 000 рублей убедил его оформить на свое имя общество с ограниченной ответственностью, назначить себя генеральным директором и передать фирму в управление неизвестного человека. Затем от лица номинального учредителя и руководителя были открыты валютные счета в одном из банков и осуществлены денежные операции на счета иностранных компаний за поставку товара на сумму более 1,5 миллиона долларов США. При этом товар фирма не получила.

Преступление выявлено весной 2021 года сотрудниками УФСБ России по Амурской области, по материалам которых таможенными органами были возбуждены уголовное дела и в дальнейшем переданы для расследования в следственную часть следственного управления УМВД России по Амурской области. Свою вину амурчанин признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, амурчанину грозит штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы сроком до двух лет. За совершение преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении других лиц, причастных к противоправной деятельности, расследование продолжается в рамках материалов отдельного уголовного дела, сообщили в УФСБ России по Амурской области.