В Благовещенске директора управляющей компании подозревают в укрывательстве от налогов

Следственным отделом по городу Благовещенску СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, подозреваемый, возглавляя организацию, осуществляющую управление недвижимым имуществом и оказывающую жилищно-коммунальные услуги, в период с апреля 2019 по октябрь 2020 года совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств, принадлежащих организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.


Согласно материалам уголовного дела, на момент его возбуждения общая сумма сокрытых денежных средств составила около семи миллионов рублей, что является крупным размером.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной УФНС России по Амурской области, полученные в рамках мероприятий налогового контроля.

Следователем при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области, сотрудников Росгвардии проведены обыски и изъятие необходимой документации как в самой организации, возглавляемой подозреваемым, так и в организациях-контрагентах.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.