На Дальнем Востоке за полгода выявили 46 черных кредиторов

Дальневосточное ГУ Банка России в первой половине 2020 года выявило 50 организаций, нелегально работавших на финансовом рынке. Из них 46 — это черные кредиторы. В Приморье выявили 16 таких субъектов, в Хабаровском крае и Якутии — 10 и 9 соответственно. По пять нелегальных кредиторов выявили в Амурской и Сахалинской областях, еще одного — в Магаданской области.

— В одном из случаев черный кредитор работал как микрокредитная компания. Организацию исключили из реестра, но она продолжила осуществлять свою деятельность вне легального поля, и причем весьма обширного. Более 60 пунктов выдачи кредитов работали не только в регионах Дальнего Востока, но и за его пределами, — рассказал и. о. начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Суд признал организаторов микрокредитной компании виновными по ряду правонарушений, помимо прочего они были оштрафованы.

В первом полугодии также выявили четыре финансовые пирамиды: по одной в Приморье и Хабаровском крае, две — на территории Якутии.

— В основном на фоне пандемии стало больше интернет-мошенников, однако компании, которые чаще привлекают клиентов контактным способом, то есть через личные встречи, быстро адаптировались к тому, что население перешло в интернет, — отметил Василий Котлевский.

Материалы расследований направлены в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ.