Двое амурчан пойдут под суд за валютные махинации на 240 миллионов рублей

Следователями УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела по факту незаконных валютных операций. Двух жителей Амурской области обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Уголовное дело по материалам, собранным УФСБ России по Амурской области и следователями УМВД России по Амурской области, было возбуждено в начале 2017 года. В ходе расследования выяснилось, что 37-летний житель Благовещенка обратился к своему знакомому — ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем «подставной» компании.

С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 миллионов рублей. На самом деле никаких поставок продукции они не осуществляли.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Благовещенский районный суд Амурской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.