Подпишитесь на новости asn24. Обещаем присылать только самое главное и интересное. Кнопка  внизу 

Новости какого региона вам интересны?
Благовещенск
Хабаровск
Предложить новость
RU CN
 
Вход
Регистрация
Забыли пароль?
Нажимая кнопку "войти", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
Защита от автоматической регистрации CAPTCHA Нажимая кнопку "регистрация", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
войти через социальную сеть
Информация предназначена для лиц старше 18 лет. Контент может содержать сцены курения табака. Курение вредит здоровью
Двое амурчан пойдут под суд за валютные махинации на 240 миллионов рублей

Двое амурчан пойдут под суд за валютные махинации на 240 миллионов рублей

С помощью фирмы-однодневки мужчины переводили деньги в Китай.

780
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus

на печать
Читать
Комментировать
Следователями УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела по факту незаконных валютных операций. Двух жителей Амурской области обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Уголовное дело по материалам, собранным УФСБ России по Амурской области и следователями УМВД России по Амурской области, было возбуждено в начале 2017 года. В ходе расследования выяснилось, что 37-летний житель Благовещенка обратился к своему знакомому — ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем «подставной» компании.

С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 миллионов рублей. На самом деле никаких поставок продукции они не осуществляли.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Благовещенский районный суд Амурской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.
Комментарии пока отсутствуют


Материалы партнеров


11 июля 2019, 10:20 | Экономика
Рубль резко вырос
Курс доллара упал на 77 копеек.

1314
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
3 сентября 2018, 13:30 | Экономика
СМИ: курс доллара взлетит до 70 рублей на этой неделе
Экономисты дали печальный прогноз.

1242
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
9 декабря 2016, 20:11 | Экономика
Евро упал ниже 67 рублей впервые за полтора года
Рубль поддержало усиление роста мировых цен на нефть.

1918
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

1309
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
12 февраля 2016, 09:27 | Экономика
Доллар пробил отметку в 80 рублей
Ослабление рубля продолжается на фоне низких цен на нефть.

2152
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
9 февраля 2016, 16:53 | Экономика
Доллар и евро серьезно потеснили рубль
Эксперты связывают падение российской валюты с негативной рыночной динамикой.

2580
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
26 января 2016, 21:31 | Экономика
ЦБ РФ поднял курсы евро и доллара на четыре рубля
Доллар по курсу ЦБ РФ стоит 81,8 рубля.

2744
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

горячие темы
Опрос
Вас устраивает работа почты?