Следователями УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела по факту незаконных валютных операций. Двух жителей Амурской области обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
Уголовное дело по материалам, собранным УФСБ России по Амурской области и следователями УМВД России по Амурской области, было возбуждено в начале 2017 года. В ходе расследования выяснилось, что 37-летний житель Благовещенка обратился к своему знакомому — ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем «подставной» компании.
С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 миллионов рублей. На самом деле никаких поставок продукции они не осуществляли.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Благовещенский районный суд Амурской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.
15 февраля 2020, 09:41
Двое амурчан пойдут под суд за валютные махинации на 240 миллионов рублей
Информация предназначена для лиц старше 18 лет.
Контент может содержать сцены курения табака. Курение вредит здоровью
С помощью фирмы-однодневки мужчины переводили деньги в Китай.