Благовещенцев будут судить за вывод за рубеж 168 миллионов рублей

Двух жителей Благовещенска будут судить за незаконный вывод за рубеж более 160 миллионов рублей. Подозреваемые 1994 и 1972 годов рождения перечислили крупные суммы на счета иностранных банков. По факту совершения валютных операций были возбуждены уголовные дела по ч. 2 п. «а», «б» ст. 193.1; ч. 2 п. «б» ст. 193.1; ч. 3 п. «а» ст. 193.1 УК РФ.

Подозреваемые действовали через фирмы-однодневки. Амурчане подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, специализирующиеся на грузоперевозках. Подставные лица не вовлекались в управление организациями, все документы и электронно-цифровые подписи находились у фигурантов уголовных дел.

В 2020 году амурчане заключили от лица номинальных руководителей фирм 15 внешнеэкономических контрактов с нерезидентами, находящимися в зарубежных странах, на поставку товаров в РФ. В качестве аванса подозреваемые осуществили несколько крупных платежей поставщикам на сумму, эквивалентную 168 миллионам рублей.

«Как выяснилось позднее, контракты мужчины заключали с целью незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый такой авансовый платеж по внешнеэкономическому контракту они получали проценты от суммы выведенных денежных средств», — сообщили в УМВД России по Амурской области.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. В октябре были возбуждены три уголовных дела.


В настоящее время один из фигурантов содержится под стражей, второй находится под подпиской о невыезде.

Видео: УМВД России по Амурской области