По версии следствия, они похитили деньги на строительство комплекса по переработке строительных и твердых бытовых отходов (около 73 миллионов рублей) и объектов жилищного фонда (200 миллионов рублей) на территории Восточного. Ущерб причинен Спецстрою России.
Уголовные дела возбудили в ноябре 2015 года. 28 ноября председателя совета директоров Андрея Ансимова задержали в аэропорту. 1 декабря стало известно и о задержании гендиректора компании Сергея Слотницкого.
Срок содержания под стражей несколько раз продлевали. На последнем заседании горсуда Ансимова под залог в 5 000 000 рублей, Слотницкого — под залог в 2 000 000 рублей.