Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если возникает подозрение, что счет используется в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сегодня, 12 октября, сообщила
«Российская газета».
Среди других причин для блокировки: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ. Заблокировать карту смогут только в нетерпящих отлагательства случаях, а основания должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными», говорится в пояснительной записке к документу.
Решение о приостановке операций по счету или карте предлагается принимать ограниченному кругу лиц: руководителям МВД, ФСБ и Росфинмониторинга, а также их замам, а также отдельным руководителям этих ведомств в регионах. В течении 24 часов о решении необходимо будет оповестить органы прокуратуры.
Свыше 10 дней блокировка может продлиться только в судебном порядке.
Проект закона также предусматривает возможность установить ряд транзакций, на которые не распространяется решение суда о приостановлении расходных операций: зарплата, уплата налогов и штрафов, оплата коммунальных платежей и т. п.
12 октября 2021, 20:04
Счета и карты россиян смогут блокировать по решению МВД и ФСБ
Информация предназначена для лиц старше 18 лет.
Контент может содержать сцены курения табака. Курение вредит здоровью
Причины — подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма.