Всего на Дальнем Востоке выявили 56 нелегальных кредиторов, больше всего — 20 организаций — в Приморье.
Среди подобных организаций нашли ряд иностранных фирм, которые нелегально работали как форекс-дилеры в интернете. Граждане переводили деньги на карты физических лиц, полагая, что пополняют свои счета на сайтах компаний для торговли на рынке форекс. Сначала они переводили небольшие суммы, но после получения дохода начинали вкладывать все больше и больше.
— Опасаясь за свои деньги, люди сначала переводили от 50 до 100 долларов США, совершали сделки и зарабатывали первые небольшие деньги. Им давали вывести часть денег или даже всю сумму, что убеждало людей в легальности компании, и они вносили уже от 1 до 11 тысяч долларов. Тем, у кого таких денег не было, предлагали кредит. Когда человек проигрывался, с него требовали долг, который был оформлен по фальсифицированным документам ликвидированной кредитной организации. Кто-то деньги отдавал, кто-то обращался в Банк России и в правоохранительные органы, — рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артем Кузьмин.
По всем выявленным случаям материалы для расследования направили в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ.
- Некоторые нелегальные финансовые организации работают как микрокредитные компании, страховые посредники или финансовые пирамиды.
