Подпишитесь на новости asn24. Обещаем присылать только самое главное и интересное. Кнопка  внизу 

Новости какого региона вам интересны?
Благовещенск
Хабаровск
Предложить новость
RU CN
 
Вход
Регистрация
Забыли пароль?
Нажимая кнопку "войти", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
Защита от автоматической регистрации CAPTCHA Нажимая кнопку "регистрация", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
войти через социальную сеть
Информация предназначена для лиц старше 18 лет. Контент может содержать сцены курения табака. Курение вредит здоровью
В Приамурье выявили шесть «черных» кредиторов из 56 по всему Дальнему Востоку

В Приамурье выявили шесть «черных» кредиторов из 56 по всему Дальнему Востоку

Часть из таких фирм работали как форекс-дилеры на финансовом рынке.

1473
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus

на печать
Читать
Комментировать
Дальневосточное главное управление Банка России за девять месяцев 2020 года выявило в Приамурье шесть «черных» кредиторов, нелегально работавших на финансовом рынке. Среди подобных организаций нашлись зарубежные компании, которые работали через интернет как форекс-дилеры. Об этом сегодня сообщили на сайте Дальневосточного ГУ Центробанка РФ.

Всего на Дальнем Востоке выявили 56 нелегальных кредиторов, больше всего — 20 организаций — в Приморье.

Среди подобных организаций нашли ряд иностранных фирм, которые нелегально работали как форекс-дилеры в интернете. Граждане переводили деньги на карты физических лиц, полагая, что пополняют свои счета на сайтах компаний для торговли на рынке форекс. Сначала они переводили небольшие суммы, но после получения дохода начинали вкладывать все больше и больше.

— Опасаясь за свои деньги, люди сначала переводили от 50 до 100 долларов США, совершали сделки и зарабатывали первые небольшие деньги. Им давали вывести часть денег или даже всю сумму, что убеждало людей в легальности компании, и они вносили уже от 1 до 11 тысяч долларов. Тем, у кого таких денег не было, предлагали кредит. Когда человек проигрывался, с него требовали долг, который был оформлен по фальсифицированным документам ликвидированной кредитной организации. Кто-то деньги отдавал, кто-то обращался в Банк России и в правоохранительные органы, — рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артем Кузьмин.

По всем выявленным случаям материалы для расследования направили в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ.

Комментарии пока отсутствуют


30 июля 2020, 19:07 | Происшествия
Благовещенка дала отпор наглецу, выманивающему данные ее карты по телефону
Обстановка с количеством мошенничеств по области не радужная (ВИДЕО).

3327
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
22 марта 2019, 17:08 | Происшествия
Телефонные мошенники обокрали благовещенку, напугав ее телефонными мошенниками
«Сотрудница банка» обещала защитить карту потерпевшей от злоумышленников.

980
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
10 января 2018, 22:19 | Общество
Телефонные мошенники не смогли разжалобить амурских женщин
Они не повелись на плач «внука», якобы случайно убившего человека.

1925
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
27 января 2017, 17:50 | Происшествия
Благовещенка перешла по ссылке и лишилась денег с карточки
Полиция предупреждает о мошенниках, блокирующих работу телефона.

3758
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

горячие темы
Опрос
В Благовещенске могут ограничить скоростной режим до 40 км/ч. Как вам идея?