Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации...», с которым ознакомились «Известия».
Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.
Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своими внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.
По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.
Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.
Источник: «Известия»
17 апреля 2019, 09:26
Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Информация предназначена для лиц старше 18 лет.
Контент может содержать сцены курения табака. Курение вредит здоровью
Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своими внутренними правилами.
17 апреля 2019, 09:26
896
Комментарии пока отсутствуют