Подпишитесь на новости asn24. Обещаем присылать только самое главное и интересное. Кнопка  внизу 

Новости какого региона вам интересны?
Благовещенск
Хабаровск
Предложить новость
RU CN
 
Вход
Регистрация
Забыли пароль?
Нажимая кнопку "войти", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
Защита от автоматической регистрации CAPTCHA Нажимая кнопку "регистрация", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
войти через социальную сеть
Здесь может быть ваша реклама. Тел. 222-903
Продам Toyota Land Cruiser 1996 г. в. Цена 950 000 рублей. Тел. 540-899
Продам базу на Нагорной. Тел. 540-899
Государство взялось за вклады физлиц в банках

Государство взялось за вклады физлиц в банках

Попытка снять свои деньги может обернуться проблемами.

3039
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus

на печать
Читать
Комментировать
2
Сбылся ночной кошмар всех российских подпольных миллионеров, а также примкнувших к ним коррупционеров и получателей серых зарплат: отечественные банки начали задавать вопросы о происхождении денег. Но под раздачу в первую очередь попали обычные люди, решившие снять или положить на свои счета деньги, полученные, например, за продажу недвижимости. Как банки «борются за чистую монету», запрашивая у клиентов непонятно какие доказательства легальности средств, выяснило издание «Коммерсантъ-Деньги».

В июне 2015 года вступили в силу новые требования, когда при приеме на обслуживание банки могут запросить информацию об источнике происхождения денежных средств. Теперь при попытке клиентов снять наличными 600 тысяч рублей банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. По словам руководителя налоговой практики компании «Деловой фарватер» Антона Соничева, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц.

При этом, ситуация будет всегда не в пользу клиента. Критерии, по которым проводится оценка операций клиентов, банками не раскрываются, на какие доказательства происхождения средств нужно ссылаться — тоже неизвестно. Избежать подобной ситуации практически нереально, поскольку она неожиданная и непредсказуемая, говорят специалисты.

Они советуют при исходящих и входящих платежах подробно указывать цель платежа, а также сохранять все документы, подтверждающие источник происхождения средств.

Источник: zagolovki.ru

Roman Haliman
0/0
Roman Haliman
я верю что всё идёт по плану...нас готовятся поместить в электронный концлагерь. об этом еще в библии указано «И он сделает то, что всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что НИКОМУ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ НИ ПОКУПАТЬ, НИ ПРОДАВАТЬ, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:16-17).
и что ? тех банкиров упырей которые эту тему двигают и в Церковь пускают? или у нас в Церквях жидовствующие верх взяли окончательно? ведь если мы стерпим и это... в случае если эти заморочки не уберут,я прогнозирую МАССОВЫЕ ПОДЖОГИ БАНКОМАТОВ и православным полицейским предлагаю САТАНИСТОВ не спасать и прибывать на такие вызовы с бензином дабы сжечь эту заразу. а если увидите сотрудника банка в Храме божьем гоните к чертям. так еще Иисус делал, а значит и нам незападло
0/0

14 октября 2016, 11:06 | Экономика
Три года россияне будут получать компенсации по депозитам, открытым в СССР
Минфин направляет на выплаты 5,5 миллиарда рублей.

3444
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

3930
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
1 апреля 2016, 12:56 | Происшествия
Благовещенец отсудил у банка 300 тысяч рублей
Деньги на его карте заблокировали и не собирались отдавать.

2860
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
9 марта 2016, 15:47 | Происшествия
Амурчанин отсудил у банка несанкционированно списанные деньги
Житель области вернул свои 6 700, и еще получил 3 300 в качестве компенсации за моральный ущерб.

2211
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
21 января 2016, 09:28 | Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Внешпромбанка
Филиал банка есть и в Благовещенске.

1800
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
17 ноября 2015, 16:51 | Экономика
Карта «Мир» в полтора раза опередила Visa и MasterCard по стоимости
Первые платежки банки начнут получать с 23 ноября.

2120
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
16 сентября 2015, 16:52 | Общество
Благовещенец обнаружил «консультвции» в местном отделении «Сбербанка»
Досадную ошибку на вывеске в учреждении пообещали исправить.

2094
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

Материалы партнеров
горячие темы
Опрос
У православных начался Великий пост. Вы соблюдаете его?