По данным надзорного ведомства, в период с 2019 по 2021 год обвиняемые выстроили схему для незаконного вывода средств за границу и обналичивания денег. Чтобы реализовать замысел, они привлекли подставных лиц. Те выступили номинальными руководителями трех подконтрольных организаций в Благовещенске.
Ключевым элементом схемы стали фиктивные контракты о поставках товаров в Россию. Обвиняемые оформляли документы, имитировали оплату по ним — и переводили деньги на счета зарубежных компаний. В результате за пределы страны незаконно вывели более 186 миллионов рублей в иностранной валюте, хотя никаких реальных поставок товаров не осуществлялось.
Параллельно фигуранты занимались и незаконной банковской деятельностью. Без лицензии Банка России и без статуса кредитной организации они за комиссию не менее 5 % организовывали обналичивание средств — для этого использовались счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей.
За время преступной деятельности, с ноября 2019‑го по апрель 2021‑го, обвиняемые получили незаконный доход свыше 15 миллионов рублей. Теперь мужчин ждет суд по пп. «а», «б», «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), а также по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Фото: АСН24
