Благовещенец создал финансовую пирамиду, собрав с вкладчиков около 200 миллионов рублей

В Амурской области завершено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В феврале 2012 года житель Благовещенска создал компанию, предлагающую гражданам инвестировать их вклады в сверхдоходные сферы и обещающую выплаты высоких процентов по сберегательным программам. Кооператив под управлением амурчанина вел активную деятельность с 2013 по 2015 годы. Причем не только в областном центре — его филиалы функционировали в Тынде, Зее, Белогорске и поселке Новобурейском, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Работники организации не знали о противоправных намерениях руководителя и добросовестно приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями. Инвесторов заманивали сравнительно высокой процентной ставкой.

Новых «жертв» привлекала не только ложная реклама, обещающая высокие доходы, но и сами пайщики, не подозревающие о замыслах обвиняемого. Они приглашали в кооператив своих знакомых и родственников. При этом обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств недавно привлеченных членов кооператива.

Злоумышленнику удалось в течение длительного времени похищать крупные суммы у жителей области. В общей сложности около 400 граждан передали кооперативу примерно 200 миллионов рублей.

В августе 2015 года руководитель организации перестал выполнять взятые на себя обязательства. Пайщики обратились в полицию.

Амурские полицейские изъяли у подозреваемого большой массив финансовых документов и тщательно их изучили, а также установили и допросили всех потерпевших, множество свидетелей. Проведен ряд экспертиз и исследований, в том числе почерковедческих и документальных.

Обвиняемый частично возместил ущерб обманутым гражданам, вернув им около 60 миллионов рублей. По ходатайству следователя на имущество и денежные средства фигуранта наложен арест.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Благовещенский городской суд.

Фото: МВД