Благовещенку обвинили в получении 7,7 миллиона рублей дохода от незаконной банковской деятельности

Жительница Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Следствие пришло к выводу, что она извлекла личный доход в сумме более 7,7 миллиона рублей через обналичку денежных средств по просьбам индивидуальных предпринимателей и глав организаций из различных субъектов РФ, сообщили сегодня в отделе информации и общественных связей амурского УМВД России.

В ходе предварительного расследования установлено, что гражданка создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, и открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. С апреля 2015 года по октябрь 2018 года она извлекла личный доход на сумму более 7 миллионов 700 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

Начальник отделения следственной части Следственного управления амурского УМВД России Ольга Тарвердиева отметила, что следователи провели большую и трудоемкую работу в сборе доказательств по этому делу.

— Фактическая сложность расследования уголовного дела обусловлена высокой конспиративностью преступной деятельности, созданием обвиняемой сложной схемы действий, направленных на обналичивание денежных средств через подконтрольные юридические лица, — пояснила Тарвердиева.

Следователи Следственного управления УМВД России по Амурской области окончили расследование уголовного дела. Жительницу областного центра 1962 года рождения обвинили в незаконном образовании, создании, реорганизации юрлица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено по материалам амурского УФСБ России.

Следствие считает, что в результате проведенной работы собраны достаточные доказательства вины фигурантки. Сейчас уголовное дело направлено в суд.