Подпишитесь на новости asn24. Обещаем присылать только самое главное и интересное. Кнопка  внизу 

Новости какого региона вам интересны?
Благовещенск
Хабаровск
Предложить новость
RU CN
 
Вход
Регистрация
Забыли пароль?
Нажимая кнопку "войти", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
Защита от автоматической регистрации CAPTCHA Нажимая кнопку "регистрация", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
войти через социальную сеть
Информация предназначена для лиц старше 18 лет. Контент может содержать сцены курения табака. Курение вредит здоровью
В Амурской области возбуждено шесть уголовных дел за регистрацию фирм-однодневок

В Амурской области возбуждено шесть уголовных дел за регистрацию фирм-однодневок

Подставными «руководителями» обычно становятся студенты и пенсионеры.

1792
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus

на печать
Читать
Комментировать
Шесть уголовных дел возбуждено в Амурской области в 2019 году по факту регистрации фирмы на подставное лицо. Всего за прошлый год налоговой службой области в правоохранительные органы направлено 19 материалов, после рассмотрения которых были выявлены случаи мошеннических схем по созданию «однодневок».

«Обычно на роль «руководителей» однодневок выбирают студентов, пенсионеров, граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Одно из таких дел в отношении лжедиректора было возбуждено в октябре 2019 года. С целью извлечения материальной выгоды неизвестный, находясь в Благовещенске, зарегистрировал организацию на подставное лицо за вознаграждение», — сообщили в УФНС России по Амурской области.

Управление предупреждает: предоставляя свой паспорт и соглашаясь за вознаграждение стать номинальным руководителем компании, гражданин также становится соучастником мошенничества. Кроме того, с момента включения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц он несет как административную, так и уголовную ответственность за деятельность организации.

За регистрацию организации через подставные лица и внесение сведений о них в ЕГРЮЛ предусмотрены крупные штрафы (до 300 тысяч рублей) и лишение свободы на срок до трех лет.
Комментарии пока отсутствуют

9 апреля, 11:02 | Происшествия
Амурчанин пытался купить телефон в интернете, но отдал злоумышленнику 28 тысяч рублей
Он заплатил с карты своей матери за «доставку» девайса.

233
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
27 марта, 16:10 | Происшествия
Амурчанка приняла мошенника за своего сына и перевела ему 74 тысячи рублей
Мужчина позвонил «маме» и рассказал, что сбил человека.

529
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

708
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

482
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
24 марта, 11:44 | Происшествия
Амурчанка отдала 40 тысяч рублей с кредитки, пытаясь подзаработать курьером
Заказчик попросил ее пополнить счет мобильного телефона.

508
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

2539
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
26 февраля, 11:20 | Происшествия
Амурчанка осуждена за мошенничество с соцвыплатой почти на миллион рублей
Она устроилась на работу в селе, чтобы получить деньги на строительство дома.

776
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

горячие темы
Опрос
У вас есть огород (сады или дача)?