В Амурской области возбуждено шесть уголовных дел за регистрацию фирм-однодневок

Шесть уголовных дел возбуждено в Амурской области в 2019 году по факту регистрации фирмы на подставное лицо. Всего за прошлый год налоговой службой области в правоохранительные органы направлено 19 материалов, после рассмотрения которых были выявлены случаи мошеннических схем по созданию «однодневок».

«Обычно на роль «руководителей» однодневок выбирают студентов, пенсионеров, граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Одно из таких дел в отношении лжедиректора было возбуждено в октябре 2019 года. С целью извлечения материальной выгоды неизвестный, находясь в Благовещенске, зарегистрировал организацию на подставное лицо за вознаграждение», — сообщили в УФНС России по Амурской области.

Управление предупреждает: предоставляя свой паспорт и соглашаясь за вознаграждение стать номинальным руководителем компании, гражданин также становится соучастником мошенничества. Кроме того, с момента включения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц он несет как административную, так и уголовную ответственность за деятельность организации.

За регистрацию организации через подставные лица и внесение сведений о них в ЕГРЮЛ предусмотрены крупные штрафы (до 300 тысяч рублей) и лишение свободы на срок до трех лет.