Подпишитесь на новости asn24. Обещаем присылать только самое главное и интересное. Кнопка  внизу 

Новости какого региона вам интересны?
Благовещенск
Хабаровск
Предложить новость
RU CN
 
Вход
Регистрация
Забыли пароль?
Нажимая кнопку "войти", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
Защита от автоматической регистрации CAPTCHA Нажимая кнопку "регистрация", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
войти через социальную сеть
Информация предназначена для лиц старше 18 лет. Контент может содержать сцены курения табака. Курение вредит здоровью
Двоих амурчан будут судить за незаконные переводы долларов в Китай

Двоих амурчан будут судить за незаконные переводы долларов в Китай

По версии следствия, мужчины использовали подложные документы.

962
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus

на печать
Читать
Комментировать
Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Благовещенска и 29-летнего жителя Свободного. Мужчины обвиняются в совершении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов, а также в незаконном создании юридического лица.

По версии следственного управления УМВД России по Амурской области, один из обвиняемых, достоверно зная о том, что созданное им общество никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, обратился к своему знакомому с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо якобы для осуществления внешнеторговой деятельности и стать его директором и учредителем.

После регистрации юридического лица его учредитель по указанию подельника открыл банковский счет в долларах США с одновременным подключением к системе дистанционного банковского обслуживания.

«Злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета созданного юридического лица, действуя с целью незаконного перевода за рубеж иностранной валюты за якобы поставленные в Россию товары и извлечения дохода в интересах других лиц, неоднократно совершали операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов — торгово-экономических компаний, находящихся на территории КНР, под видом оплаты товара по заведомо подложным контрактам», — сообщили в прокуратуре Амурской области.

Преступление выявлено УФСБ России по Амурской области.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский районный суд.
Комментарии пока отсутствуют


Материалы партнеров


12 февраля, 17:21 | Происшествия
Амурчанина будут судить за применение насилия к сотруднику ДПС
По версии следствия, он ударил инспектора по руке за составление протокола.

872
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
20 января, 17:00 | Происшествия
Амурчанка побила сожителя и обматерила полицейского
Женщину отправили на обязательные работы.

629
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

1704
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

2619
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
17 мая 2019, 11:48 | Происшествия
Амурская прокуратура нашла 18 сайтов, где продавали трудовые книжки и дипломы
Доступ к ресурсам заблокировали по решению суда.

1004
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
25 апреля 2019, 14:14 | Происшествия
В Приамурье прокуратура нашла сайты с лайфхаками по обману счетчиков электроэнергии
Запрещенный контент заблокировали по решению суда.

1256
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

1284
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

горячие темы
Опрос
Вас устраивает работа почты?