Двоих амурчан будут судить за незаконные переводы долларов в Китай

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Благовещенска и 29-летнего жителя Свободного. Мужчины обвиняются в совершении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов, а также в незаконном создании юридического лица.

По версии следственного управления УМВД России по Амурской области, один из обвиняемых, достоверно зная о том, что созданное им общество никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, обратился к своему знакомому с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо якобы для осуществления внешнеторговой деятельности и стать его директором и учредителем.

После регистрации юридического лица его учредитель по указанию подельника открыл банковский счет в долларах США с одновременным подключением к системе дистанционного банковского обслуживания.

«Злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета созданного юридического лица, действуя с целью незаконного перевода за рубеж иностранной валюты за якобы поставленные в Россию товары и извлечения дохода в интересах других лиц, неоднократно совершали операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов — торгово-экономических компаний, находящихся на территории КНР, под видом оплаты товара по заведомо подложным контрактам», — сообщили в прокуратуре Амурской области.

Преступление выявлено УФСБ России по Амурской области.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский районный суд.