Как сообщили в ведомстве, исковые требования о взыскании с ООО «Хуа-Син» неустойки по договорам участия в долевом строительстве на общую сумму около 12 миллионов рублей были предъявлены 82 гражданами. Сотрудниками отдела дознания установили, что гражданка КНР Ли Лихуа, зная о вступивших в законную силу решениях суда, уклонялась от их исполнения. В мае 2018 года судебный пристав-исполнитель запретил кассе ООО «Хуа-Син» расходовать 50 % от поступивших средств, однако руководитель фирмы с мая по декабрь 2018 года через кассу провела более 2,5 миллиона рублей.
В августе 2018 года ООО «Хуа-Син», чтобы избежать ареста ликвидного имущества, в распоряжение компании «Хуа-Дун» и компании «Рудоперспектива» по договорам долевого участия в строительстве были переданы 80 квартир общей стоимостью свыше 99 миллионов рублей. Полученные средства Ли Лихуа потратила на цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов и с погашением имеющейся у нее задолженности, отметили в ведомстве.
14 июня 2019 года уголовное дело было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, а 20 июня передано в суд для рассмотрения. Гражданка КНР Ли Лихуа полностью признает свою вину по возбужденным уголовным делам.
- Процедура банкротства СК ООО «Хуа-Син» началась еще в 2016 году. В деятельности компании проверки обнаружили более 30 нарушений.
- В апреле 2017 года банкротство продлили: фирме дали время достроить уже начатые дома.
- На директора компании завели уголовное дело о мошенничестве.
- В марте 2018 года процедура банкротства была прекращена: стороны пошли на мировое соглашение, ООО «Хуа-Син» пообещало погасить все долги.
- В марте 2019 года за неисполнение решения суда на фирму «Хуа-Син» возбудили уголовное дело.
- Все материалы по этой теме смотрите в нашей горячей теме.
