Подпишитесь на новости asn24. Обещаем присылать только самое главное и интересное. Кнопка  внизу 

Новости какого региона вам интересны?
Благовещенск
Хабаровск
Предложить новость
RU CN
 
Вход
Регистрация
Забыли пароль?
Нажимая кнопку "войти", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
Защита от автоматической регистрации CAPTCHA Нажимая кнопку "регистрация", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
войти через социальную сеть
Троих амурчан будут судить за хищение 20 миллионов рублей с банковских счетов жителей

Троих амурчан будут судить за хищение 20 миллионов рублей с банковских счетов жителей

Преступная группа использовала личные данные клиентов банка.

1939
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus

на печать
Читать
Комментировать
В Амурской области завершено расследование уголовного дела о мошенничествах, совершенных в составе организованной группы. Трое ее участников обвиняются в хищении более 20 миллионов рублей с банковских счетов граждан. Также установлено, что помогали им в этом еще два человека, не входящих в состав группы.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2015 по 2016 годы 48-летний житель Благовещенска создал и реализовал схему с целью хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Для этого он привлек двух своих знакомых — женщину 1983 года рождения и мужчину 1988 года рождения.

По версии следствия, соучастница предоставила организатору список клиентов банка с полной информацией об их счетах и личных данных. Добыть сведения и после установить их актуальность ей помогла работница данной финансовой организации.

В дальнейшем организатор группы находил лиц, которых вводил в заблуждение и за небольшое вознаграждение просил открывать дебетовые карты, на которые переводились деньги со счетов клиентов банка. При этом он подделывал их документы, представляя подставных лиц владельцами счетов. Следствием установлено, что одно из таких подставных лиц, мужчина 1984 года рождения, участвовал в двух эпизодах мошенничества. После того, как деньги были переведены на карту, третий участник группы обналичивал средства.

Также, по версии следствия, организатор группы разработал две схемы для хищения денег путем онлайн-перевода денежных средств с банковских счетов граждан на счета карт, находящихся в его распоряжении.

В июле 2016 года оперативники задержали фигурантов данного уголовного дела. Злоумышленники признали свою вину. В общей сложности на их счету 21 эпизод, большая часть из которых возбуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлен 21 факт незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну. В отношении одной из фигуранток возбуждено уголовное дело по ст. 183 УК РФ.

«Сотрудниками органов внутренних дел Приамурья был проделан большой объем работы: изъятие документов и оргтехники, установление и опознание лиц, открывавших дебетовые карты, почерковедческие экспертизы, исследование движения денежных средств по банковским счетам клиентов, которые находились в разных регионах страны и многое другое. В настоящее время его расследование окончено, фигуранты уголовного дела предстанут перед судом», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
Комментарии пока отсутствуют




Сегодня, 11:55 | Происшествия
Телефонные мошенники вымогают у амурских чиновников деньги от лица аппарата губернатора
Звонки поступают руководителям районов и крупных учебных заведений.

173
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

799
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
9 декабря, 11:46 | Происшествия
Благовещенец, обманувший клиентку c ремонтом ванной комнаты, отделался штрафом
Он осмотрел «объем работ», получил деньги за материалы и скрылся.

519
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
4 декабря, 20:42 | Происшествия
Амурчанин лишился 40 тысяч рублей после того, как ввел код из СМС-сообщений
Мужчина хотел войти в мобильное приложение банка, которое было заблокировано.

1057
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
28 ноября, 15:17 | Происшествия
«Сотрудники службы безопасности банка» лишили денег еще трех доверчивых амурчанок
В полиции рассказали о самой популярной в последнее время схеме телефонных мошенников.

1617
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

789
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
18 ноября, 15:01 | Общество
Благовещенцев предупреждают о новой схеме обмана при покупке смартфона
Читательница АСН24 рассказала о продавце, который давит на жалость.

1374
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

Материалы партнеров

горячие темы
Опрос
Сколько вы готовы потратить на новогодние подарки?