Подпишитесь на новости asn24. Обещаем присылать только самое главное и интересное. Кнопка  внизу 

Новости какого региона вам интересны?
Благовещенск
Хабаровск
Предложить новость
RU CN
 
Вход
Регистрация
Забыли пароль?
Нажимая кнопку "войти", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
Защита от автоматической регистрации CAPTCHA Нажимая кнопку "регистрация", вы принимаете условия соглашения об обработке персональных данных
войти через социальную сеть
Вагонный участок Тынды: ОБУЧЕНИЕ на проводника пассажирского вагона. Стипендия. Т. 8-914-617-08-80
Продам гараж (Театральная–Свободная,за 6-й баней). S 29 кв. м, погреб, смотровая яма, свет.8-909-810-75-33
Продам Toyota Land Cruiser 1996 г. в. Цена 950 000 рублей. Тел. 540-899
Вагонный участок Тынды: ОБУЧЕНИЕ на проводника пассажирского вагона. Стипендия. Т. 8416-567-39-38
Здесь может быть ваша реклама. Тел. 222-903
Троих амурчан будут судить за хищение 20 миллионов рублей с банковских счетов жителей

Троих амурчан будут судить за хищение 20 миллионов рублей с банковских счетов жителей

Преступная группа использовала личные данные клиентов банка.

1750
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus

на печать
Читать
Комментировать
В Амурской области завершено расследование уголовного дела о мошенничествах, совершенных в составе организованной группы. Трое ее участников обвиняются в хищении более 20 миллионов рублей с банковских счетов граждан. Также установлено, что помогали им в этом еще два человека, не входящих в состав группы.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2015 по 2016 годы 48-летний житель Благовещенска создал и реализовал схему с целью хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Для этого он привлек двух своих знакомых — женщину 1983 года рождения и мужчину 1988 года рождения.

По версии следствия, соучастница предоставила организатору список клиентов банка с полной информацией об их счетах и личных данных. Добыть сведения и после установить их актуальность ей помогла работница данной финансовой организации.

В дальнейшем организатор группы находил лиц, которых вводил в заблуждение и за небольшое вознаграждение просил открывать дебетовые карты, на которые переводились деньги со счетов клиентов банка. При этом он подделывал их документы, представляя подставных лиц владельцами счетов. Следствием установлено, что одно из таких подставных лиц, мужчина 1984 года рождения, участвовал в двух эпизодах мошенничества. После того, как деньги были переведены на карту, третий участник группы обналичивал средства.

Также, по версии следствия, организатор группы разработал две схемы для хищения денег путем онлайн-перевода денежных средств с банковских счетов граждан на счета карт, находящихся в его распоряжении.

В июле 2016 года оперативники задержали фигурантов данного уголовного дела. Злоумышленники признали свою вину. В общей сложности на их счету 21 эпизод, большая часть из которых возбуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлен 21 факт незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну. В отношении одной из фигуранток возбуждено уголовное дело по ст. 183 УК РФ.

«Сотрудниками органов внутренних дел Приамурья был проделан большой объем работы: изъятие документов и оргтехники, установление и опознание лиц, открывавших дебетовые карты, почерковедческие экспертизы, исследование движения денежных средств по банковским счетам клиентов, которые находились в разных регионах страны и многое другое. В настоящее время его расследование окончено, фигуранты уголовного дела предстанут перед судом», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
Комментарии пока отсутствуют

10 июля, 16:03 | Происшествия
Под диктовку лжесотрудника банка амурчанин перевел 180 тысяч рублей на «альтернативный счет»
Мужчина сделал это, чтобы уберечься от мошенников, но вышло наоборот.

458
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
19 июня, 09:04 | Происшествия
Амурчанина на сайте объявлений обманул продавец-мошенник
Мужчина перевел в качестве предоплаты 28 тысяч рублей.

845
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
23 апреля, 11:46 | Происшествия
Амурчанин пытался взять кредит и лишился 100 тысяч рублей
«Сотрудники банка» воспользовались персональными данными мужчины.

3268
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
28 марта, 10:21 | Происшествия
Пожилая амурчанка со второй попытки стала жертвой мошенничества
В первый раз пенсионерку остановили сотрудники банка, но она не сдалась и пошла в другое отделение.

1702
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

1516
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
14 марта, 18:45 | Происшествия
В Благовещенске задержали 18-летнюю мошенницу
По версии следствия, девушка обманывала покупателей на сайтах с объявлениями.

2181
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать
5 марта, 09:01 | Происшествия
Мошенники купили номер горячей линии банка и пытались обманывать благовещенцев
Клиентов убеждали предоставить паспортные данные и реквизиты карты.

757
Facebook   Twitter   ВКонтакт   Одноклассники   Google Plus
читать

Материалы партнеров
горячие темы
Опрос
Вы умеете плавать?