В Приамурье трое граждан пытались «отмыть» 47 миллионов рублей через компанию-поставщика сои

Благовещенский городской суд взыскал с троих граждан и организации в доход государства 47 миллионов рублей после того, как прокуратура области обнаружила нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.

Надзорный орган выявил мнимые сделки, совершенные гражданами и ООО «СояАмурЭкспорт» для вывода денежных средств со счетов организации, которые были  арестованы из-за задолженности по уплате налогов, сообщает прокуратура Амурской области.

Несмотря на отсутствие законных источников доходов за последние несколько лет, гражданин передал другому лицу по договору займа 47 миллионов рублей под поручительство организации и ее учредителя, а затем обратился в суд о взыскании указанной суммы долга. По такой схеме злоумышленники действовали исключительно с целью уклонения от исполнения обязанностей и незаконного вывода в неконтролируемый наличный оборот денежных средств со счетов ООО.

По результатам проверки прокурором области в суд направлено исковое заявление о признании сделок ничтожными. Благовещенский городской суд встал на сторону прокуратуры и взыскал 47 миллионов рублей в доход государства.